Nếu vài năm gần đây đã chứng minh bất cứ điều gì, thì tiền mã hóa không chỉ dành cho tội phạm SCAM. Khảo sát cho thấy độ nhận dạng và độ phủ của tiền mã hóa đang gia tăng, vì 18% người Mỹ và 35% tổng số millennials của Mỹ đã mua tiền điện tử trong năm ngoái. Các tổ chức tài chính chính thống hư JP Morgan đã vào cuộc. Các nhà bán lẻ nổi tiếng như Amazon và Starbucks hiện đã cho phép khách hàng thanh toán bằng Bitcoin.
Tuy nhiên, bản chất phi tập trung và tính chất bán ẩn danh của tiền mã hóa làm cho nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho tội phạm, cộng thêm việc nắm bắt công nghệ càng góp phần đẩy mạnh các chiêu trò lừa đảo tinh vi hơn. Tuy nhiên, không giống như tiền mặt và các hình thức chuyển giá trị truyền thống khác, tiền mã rất minh bạch.
Mỗi giao dịch được ghi lại trong một sổ cái có thể nhìn thấy công khai. Với các công cụ phù hợp, chúng ta có thể thấy được số lượng hoạt động của tiền mã hóa có liên quan đến tội phạm, hiểu thêm về tầng lớp tội phạm thống trị hệ sinh thái, chia sẻ hiểu biết với cơ quan thực thi pháp luật và ngành công nghiệp để ngăn chặn các tác nhân xấu lạm dụng hệ thống và nhiều trường hợp, lợi dụng lòng tin của con người để trục lợi.
Vậy, tội phạm tiền mã hóa trông như thế nào trong năm 2019?
Phân tích của chúng tôi cho thấy có tổng cộng 11,5 tỷ USD giao dịch tiền điện tử năm ngoái có liên quan đến hoạt động tội phạm, chỉ chiếm 1,1% tổng số hoạt động. Biểu đồ dưới đây cho thấy loại tội phạm nào chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tất cả các hoạt động tiền điện tử theo thời gian kể từ năm 2017.
Tiền tệ bao gồm: BTC, ETH, LTC, BCH, USDT, PAX, ZRX, BNB, OMG, USDC, TUSD, DAI, WETH, HT, GNO, ZIL
Dữ liệu rất rõ ràng: Lừa đảo (SCAM) là loại tội phạm lớn nhất trong thị trường crypto năm 2019 dựa trên giá trị kinh tế. Sau một thời gian tạm lắng ngắn ngủi vào năm 2018, hoạt động lừa đảo đã tăng vọt để chiếm số tiền khổng lồ trị giá $ 8,6 tỷ.
Những kẻ lừa đảo đã kiếm được khoảng 4,3 tỷ đô la tiền crypto từ hàng triệu nạn nhân và gửi một số tiền tương đương cho các thực thể khác, có lẽ là để chuyển đổi tiền bị đánh cắp của họ thành tiền mặt. Phần lớn trong số 4,3 tỷ đô la đó được quy về cho hai hệ thống Ponzi quy mô lớn. Nếu không tính đến 2 hệ thống Ponzi này, Scam chỉ còn chiếm 0,46% trong tất cả các hoạt động tiền mã hóa.
Tải xuống báo cáo đầy đủ để tìm hiểu thêm về các kế hoạch Ponzi và các trò lừa đảo khác trong thị trường crypto vào năm 2019. Bạn cũng sẽ nhận được dữ liệu, nghiên cứu và nghiên cứu trường hợp về các hình thức tội phạm tiền mã hóa khác, bao gồm thị trường darknet, ransomware, khủng bố tài chính và vân vân.
Tại sao chúng tôi nghiên cứu Crypto SCam?
Nhiệm vụ của chúng tôi tại Chainalysis là xây dựng niềm tin vào blockchain. Chúng tôi muốn thế giới biết rằng tiền crypto là một cách an toàn để lưu trữ và chuyển giá trị – chỉ sau đó công nghệ mới có thể tiếp tục phát triển và làm cho nền kinh tế toàn cầu trở nên lớn hơn và công bằng hơn.
Có vẻ như không trực quan khi công bố quá nhiều điều tra về hoạt động phạm tội trong mãng tiền Crypto.
Tại sao không chỉ tập trung vào 98.9% giao dịch hợp pháp?
Thứ nhất, bạn không thể giải quyết vấn đề bằng cách bỏ qua chúng. Thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và các tổ chức tài chính truyền thống phải có mặt trên tiền crypto để tiếp tục phát triển. Cách duy nhất có thể xảy ra là nếu họ có các công cụ và thông tin họ cần để chống lại tội phạm tài chính một cách hiệu quả, hay hiệu quả hơn như những gì họ làm trong thế giới fiat.
Thứ hai, thực tế là chúng ta có thể định lượng và điều tra tội phạm về crypto SCAM để thể hiện hiệu quả tính minh bạch vốn có của tiền điện tử. Loại phân tích này sẽ không bao giờ có thể thực hiện được đối với thị trường tiền tệ fiat, nhưng chúng ta đang nói đến tiền mã hóa (với các công cụ phù hợp, tất nhiên) vì mọi giao dịch đều đi vào một sổ cái công khai.
Chúng tôi hy vọng nghiên cứu của chúng tôi giúp nâng cao nhận thức về tính minh bạch được tích hợp sẵn của tiền điện tử, thúc đẩy lợi ích có uy tín cho ngành công nghiệp và cuối cùng, áp dụng một cách chính thống hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm:
MoonRadius Life không sở hữu bài viết này. Mọi quyền sở hữu thuộc Chainalysis. Đây là bản dịch tiếng Việt của bản gốc tiếng Anh với mục đích thuần túy là chia sẻ thông tin phi lợi nhuận. Nếu có khác biệt gì, thông tin ở bản tiếng Anh luôn là tiêu chuẩn.
Source: chainalysis
